Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas. La operación derivó en la detención de dos de sus líderes, identificados como Maikol ‘N’ (también referido como Michael ‘N’ en otros reportes) y Salvador ‘N’, así como de otras seis personas: Laura ‘N’ (o Laura Belén ‘N’), Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ (o Monserrat ‘N’) y Lilia ‘N’.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”. El funcionario agregó que la agrupación “construye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” para reducir la carga fiscal de sus clientes mediante operaciones inexistentes.
La investigación determinó que la agrupación operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Para llevar a cabo el desmantelamiento, se desplegó un operativo logístico conformado por 440 elementos de seguridad y procuración de justicia.
Las diligencias incluyeron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. En estas acciones participaron agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video. Como resultado, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
Entre los bienes decomisados se encuentran miles de pesos mexicanos y diversas cantidades de moneda extranjera, entre ellas 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas. Los trabajos fueron realizados en coordinación entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
