Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención se llevó a cabo por irregularidades en su situación migratoria, mientras el empresario enfrenta investigaciones en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a la firma Telra Realty y al contrato adjudicado por el Infonavit en 2014 para el Programa de Movilidad Hipotecaria. Según la autoridad mexicana, la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente, lo que habría convertido en fraudulento el pago de una indemnización posterior.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación de viviendas abandonadas. La relación se expandió en 2015 con contratos de licencias de marcas. Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió y el 31 de mayo de 2017 el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra Realty calificó dicha decisión como “arbitraria e injustificada”.
Posteriormente, el 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos, cifra que otras fuentes sitúan en 5,088 millones de pesos (294 millones de dólares). La FGR sostiene que esta indemnización fue ilegal y estuvo planeada supuestamente por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga. Aunque los directores de la dependencia en ese periodo fueron David Penchyna y Alejandro Murat, la Fiscalía los ha dejado fuera de sus investigaciones.
La trayectoria legal del caso incluye una denuncia presentada por representantes del Infonavit ante la FGR el 26 de enero de 2018 por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. En septiembre de 2018, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Se ha dado a conocer que, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares.
En Estados Unidos, Zaga Tawil alegó ante la justicia que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios del ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
