Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal denominada ‘El Caballito’, dedicada al lavado de dinero y la facturación falsa. El vocero de la FGR, Dr. Ulises Lara López, dio a conocer el operativo el viernes 29 de mayo, tras una acción coordinada por fuerzas federales que movilizó a 440 elementos de las corporaciones de seguridad.
Durante el despliegue, se ejecutaron órdenes de cateo en 30 inmuebles distribuidos en nueve entidades federativas: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado de las acciones, la autoridad aseguró 11 inmuebles y 16 vehículos.
Entre los detenidos fueron identificados Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, señalados como presuntos líderes de la organización. Asimismo, fueron capturados Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’.
En los aseguramientos se encontró una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas: 17 mil 945 dólares, un millón 090 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
Según las investigaciones, la red operaba un millonario circuito financiero a través de despachos contables y legales que diseñaban mecanismos de evasión fiscal. El grupo utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las pesquisas que derivaron en este operativo se sustentaron en el cruce de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales.
